El próximo 6 y 7 de junio se dará inicio al XI Congreso Internacional de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organizado por la Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) con el apoyo de Alignet, el cual se desarrollará en el Swissotel Lima y contará con la presencia de destacados expositores nacionales internacionales de diferentes sectores económicos y países.
El objetivo del evento es conocer las estrategias que permitan prevenir los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y corrupción dentro de las instituciones mediante programas de Compliance alineados a los estándares internacionales y acogiendo las recomendaciones de los expositores nacionales y extranjeros.
Los temas que se desarrollarán en estos dos días de conferencias son:
• Responsabilidad penal de los Oficiales de Cumplimiento.
• Implementación de Gestión de Riesgos LAFT para el sector real.
• Gestión de Riesgos LAFT en productos digitales.
• Estrategias de los Oficiales de Cumplimiento.
• Metodología de supervisión LAFT de la SBS.
• Visión internacional del lavado de activos.
Al igual que en años anteriores, se espera una importante participación de ejecutivos ligados a las áreas de Cumplimiento, Riesgos, Gerencias Legales, Operaciones, Control Interno, Auditores Internos, entre otros. Todos ellos podrán conocer las tendencias globales y desafíos actuales que enfrenta el sector financiero.
Aquellas personas que deseen participar del Congreso podrán contactarse directamente con ASBANC:
ASBANC: Diana Rojo
Teléfono: 612 3333 (anexo 3585)
E mail: drojo@asbanc.com.pe
